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金额较大,地下钱庄收取5%的酬劳,收账以后就通知海外企业,把外币转移到客
指定的账
——石虎提供一个香港的离岸公司。同样的,公司的法人、
东都不是他,他只是无形的使用者。
不过,上个月他刚和公司老总去过
国,签证还剩大半年。
g市距离
市只有百来公里,一个多小时路程。石虎持通行证从罗湖
岸
境香港,再搭乘酒店接送的大
离开。
照资金转移的
程,接下来他要找一家洗钱机构,将公司款洗
净。
因为不在
心,石虎
理的多是外
运作,如资金转移和外汇来往,也就是需要大陆-港澳两地跑,偶尔去去国外。由于英文说得不错,老总喜
带石虎同行,给他当翻译,
黑活儿……
但对现在的局面,却不给他留一
余地——老
士的预言从来没
错,从今天起他会飞黄腾达,但他在33岁时将遭遇死劫。也就是说,他还能活八年,现在是2004年,他会在2012年死掉。
次日他前往公司,淡定的向上
报告,需要外
公
,将离职一段时日。
答案很明显:不会。
第一步的资金转移漂亮完成,全程他都是隐形的,都和他毫无关联。但公款如何转移到私人账
上?这是第二步。他不能留在内地,至于去英国?那纯粹是骗江涛的,他
本没有英国签证。
……
公司老总是超级大骗
,手下也不是什么好东西,黑吃黑溜着呢。
因为总公司的
质,资金会在众多
公司、

企业,离岸公司里
。公司的黑账不会让外人接
,通常是亲属
“内账”,江涛就是老总的远亲,石虎则是侥幸,
不了
心,但被江涛提携。
他翻
自己的后手:私刻的公章、公司的支票等。这都是以前无意中掌握的,公章是假,但数据是真,支票是平时顺手牵羊的。
过财务的都清楚,转账支票生效的重要两
是:财务专用章和法人章。
分公司负责人知
这些“空降人士”的来去无踪,也没指望他会在分公司呆多久,带来多少贡献。几乎就是打个招呼,下个月或许就调去别的岗位了……石虎善后完毕,便低调离开公司。
因为工作的缘故,石虎没少来往港澳地区,他开有汇丰银行个人
、一家他用假
份注册的离岸公司,可以用来挪
小钱。但仔细考虑后,他把目光投向澳门——赌场堪称绝佳的洗钱圣地。
前后数笔资金叠加后,那家离岸公司到账500万港币。
小伎俩,能骗人,但不保证骗得了多久。
...
下午不去公司,他开始下黑手。
生命只剩下八年,这
情况下,他还敢冒着可能会坐几年牢,浪费光
的险吗?
因为中国实施严格的外汇
制,往国外汇款不能超过等值五万
元,几百万想要汇到国外去消费,基本不可能。因此
生很多
外汇生意的“地下钱庄”,钱先转移到它们提供的空壳公司账
上。
转账支票的真实
没问题,因为公章和真的没区别,支票填制人是财务主
,法人是黄鹤的情-妇,与他无关。他既不是主
,也不是法人。三两下
,便把钱转给当地几家
外汇生意的钱庄。
江涛没猜错,石虎留有一手。
经济犯罪需要iq,石虎有商科学位,毕业后
友不慎遇到江涛这个老狐狸,他教会了自己很多东西,包括
假账,偷税——不,在财务人员
里,没有偷税一说,只有“合理避税”的形式。
你不仁,就休怪我不义!
三家公司,八张支票,金额数百万。
收拾东西,下午就带上护照、通行证和少量现金,坐上前往
市的大
。
他甚至还故意以公司
理层的名义,用作归还欠款,业务往来等漏
百
的借
,向黄鹤手下的一些账
转账。这几笔账互相穿
,若银行方面审查,线索往往会指向已经
逃的黄鹤。